Вакансія: Фахівець з фінансового моніторингу (аналіз фіноперацій)

У зв’язку з розширенням команди фінансового моніторингу EasyPay, шукаємо уважного та відповідального спеціаліста, який відповідатиме за аналіз фінансових операцій клієнтів та виявлення ризикових транзакцій !

Чому варто працювати саме у нас?

• Лідер галузі: EasyPay — найбільша мережа терміналів самообслуговування в Україні, понад 20 000 платіжних терміналів, мобільний додаток, система безконтактної оплати у транспорті.
• 18 років досвіду: Ми стабільна та надійна компанія, що здобула визнання клієнтів і партнерів.
• Соціально важлива платіжна система: У 2024 році EasyPay отримала офіційний статус соціально значущої платіжної системи України.

Що ми очікуємо від кандидата:

• Бездоганна ділова репутація (відсутність непогашеної судимості, непритягнення до кримінальної відповідальності).
• Досвід роботи в ПВК/ФТ в банку або небанківській фінансовій установі — від 1 року.
• Впевнене володіння Excel на базовому рівні.
• Знання законодавства з питань ПВК/ФТ.
• Уважність, аналітичне мислення, готовність до опрацювання великого обсягу інформації.

 Основні обов’язки:

• Робота з клієнтськими даними в системах компанії (Кабінет клієнта):
  • перевірка фінансових операцій у внутрішньому програмному забезпеченні;
  • підтримка та оновлення даних по клієнтах;
  • ведення електронних анкет клієнтів.

• Аналіз фінансових операцій на предмет ризиків:
  • виявлення операцій з індикаторами підозрілості;
  • підготовка запитів до клієнтів щодо джерел коштів та суті операцій;
  • формування висновків щодо наявності чи відсутності підозрілих операцій/діяльності;
  • оцінка та переоцінка ризику клієнтів за результатами фінансового моніторингу;
  • актуалізація анкет клієнтів відповідно до результатів моніторингу.
• Виявлення ризикових категорій клієнтів:
  • клієнтів, що потребують проведення заходів з належної перевірки (НПК), згідно зі статтею 11 Закону України;
  • клієнтів, які належать до категорії публічних діячів (РЕР);
  • клієнтів з високим ризиком, щодо яких потрібно впроваджувати підвищені заходи належної перевірки (ПЗНП);
  • клієнтів, які не надали необхідну інформацію — з ініціюванням процедур відмови у співпраці відповідно до законодавства.
• Формування звітних даних:
  • підготовка інформації для звітності Установи за результатами обробки клієнтських даних;
  • підтримка внутрішніх реєстрів і документування виявлених випадків.
• Комунікація та співпраця з іншими підрозділами:
  • взаємодія з IT-командою для покращення функціоналу внутрішнього ПЗ;
  • співпраця з підрозділами для підвищення ефективності виявлення підозрілих операцій;
  • участь у вдосконаленні методик аналізу та підходів до оцінки ризику.

Що ми пропонуємо:

• Гнучкі умови праці: Можливість працювати у гібридному форматі;
• Стабільність: Своєчасна виплата заробітної плати;
• Відпочинок: 24 календарні дні оплачуваної відпустки та оплачувані лікарняні;
• Комфортний офіс: Знаходимося на Подолі (м. Тараса Шевченка), де вас чекатиме затишна атмосфера та смачна кава;
• Розвиток: Підтримуємо професійний та особистісний розвиток наших співробітників (Speaking Club з англійської мови, можливість грати у футбол, семінари з психологічної підтримки, подарунки до свят).

Надсилайте резюме з Вашими очікуваннями по заробітній платі за адресою malichenko.viktoriia@easypay.ua або пишіть у особисті

Відгукнутись на вакансію